Trong bài viết Đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ đăng trên Thanh Niên, có một số điểm cần chú ý như sau;

  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ trong 9 tháng qua.
  • NHNN chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
  • Ngoài ra, NHNN đã nhận được khoảng 200 văn bản đề nghị cung cấp thông tin từ các cơ quan chức năng, trong đó đã xử lý hầu hết các văn bản này.
  • Các thông tin do NHNN chuyển giao, cung cấp qua công tác phòng, chống rửa tiền đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn trong thời gian qua.

Theo quy định hiện nay về phòng chống rửa tiền, các giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng theo thông tin cung cấp; doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp; dấu hiệu giao dịch đáng ngờ đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, lĩnh vực trò chơi có thưởng…

NHNN đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam. Cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành báo cáo tuân thủ kỹ thuật (báo cáo TC); báo cáo tính hiệu quả đối với 11 mục tiêu trực tiếp (báo cáo IO); tổ chức làm việc giữa đoàn đánh giá tiền trạm của APG với các bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo TC.

Hiện NHNN đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG tại Việt Nam vào tháng 11.2019… Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền.

—————————​

Trong các giao dịch đáng ngờ này, có thể có các giao dịch của các bạn đang trade forex, crypto hoặc các lĩnh vực tương tự. Các giao dịch nạp rút nếu về qua đường ngân hàng với số tiền lớn có thể rơi vào tầm ngắm của cơ quan an ninh tiền tệ. Trước đây đã có bạn thông báo cho TraderBoxx về việc bị cơ quan an ninh mời lên để hỏi về vấn đề tiền về tài khoản nhiều. Thậm chí có người làm MMO cũng đã bị mời và bị đòi truy thu thuế.

CHIA SẺ:
Trả lời